【你可能漏了這一份文件】SCR 是什麼？為何它最容易被忽略，卻又涉及刑責？

開立香港有限公司時，公司會收到一系列成立文件，例如大家熟悉的：

這些文件固然重要，但即使有遺漏或遲交，通常只會涉及金錢罰款。然而，在所有成立文件中，有一份文件特別容易被忽略，但一旦沒有備存，可能構成刑事罪行。

這份文件是什麼？

這份文件名為 《重要控制人登記冊（Significant Controllers Register, SCR）》。它並非每間公司成立時都主動附上，但卻是法例明文規定必須備存的文件。

SCR 是為了配合《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》而設，自 2018 年開始強制執行。目的是要求每間公司揭示其背後的實益擁有權（Ultimate Beneficial Ownership, UBO）。

舉例來說，如果你持有某間公司 超過 25% 的股份，你就屬於「重要控制人」，必須被記錄於該公司的 SCR 中。

如果公司股東是法人（例如另一間公司），則仍需追溯至最終的自然人擁有人，不能只寫法人名稱。SCR 的目的就是要清楚列出實際控制公司的人是誰。

根據法例，下列部門有權要求查閱 SCR，並上門核查：

如果你使用虛擬辦公室、秘書公司或會計師樓的地址作為註冊地址，一旦政府部門查核時，他們會直接到這些地址查閱 SCR。若 SCR 未能即時提供，有機會被視為違規，甚至涉及刑事責任。

根據法例，公司必須指定一位**「指定代表（Designated Representative）」**，負責保管 SCR 並配合查閱。

若你透過我們的持牌秘書公司成立公司，並使用我們的地址作註冊地址，我們將：

政府對空殼公司及洗黑錢活動監管日益嚴格，近年亦有大型洗錢案件涉及利用未備存 SCR 的公司，開立銀行戶口以進行可疑資金操作。這些事件反映了 SCR 在實務上的風險與重要性。

若你檢查後發現公司並沒有備存 SCR，可以有兩個做法：

成立公司不只是填幾份表這麼簡單。SCR 雖然不常被提及，但正因如此，更值得老闆們正視。如果你對此仍有疑問，或希望我們幫你免費初步檢查你的公司文件，也歡迎透過下方 WhatsApp 聯絡我們。

📌 提提你：罰款只是損失金錢，刑事責任卻可能影響你一生的商譽與自由。